史微微律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

洗黑钱量刑标准是什么?

  一、洗黑钱量刑标准是什么?
  
  洗黑钱量刑标准是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
  
  二、相关法律依据
  
  1、我国法律规定洗黑钱,犯有洗钱罪。
  
  2、洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
  
  3、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
  
  4、《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
  
  5、对于为洗黑钱提供以下行为的:
  
  1.提供资金账户的;
  
  2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;
  
  3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  4.协助将资金汇往境外的;
  
  5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
  
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
  
  三、其他法律依据
  
  (一)具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:
  
  (1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
  (2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
  (3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
  
  (4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
  
  (5)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
  
  (6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
  
  (7)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
  
  (二)洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。
  
  洗黑钱不论是金额的大小都是有罪的。洗黑钱对于维持社会的安定、良好的风气以及金融行业的健康发展都有着非常恶劣的影响,因此我国对于洗黑钱的行为认定为一种犯罪的行为,对于该行为的处罚力度是非常大并且其罚款的金额也是比较大的,为的就是预防其他犯罪行为的产生。以上就是律图小编整理的内容。律图有在线律师,如果您有任何的疑惑,欢迎您随时咨询。
  
  
总结:一、洗黑钱量刑标准是什么?洗黑钱量刑标准是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
史微微律师

副主任 主办律师 执业5年

19850716853

#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...More>>

·侵权责任法劳务关系认定证据有哪些?
      侵权责任法劳务关系认定证据有哪些?一、侵权责任法劳务关系认定证据有哪些?侵权责任法劳务关系认定证据有:一是工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;二......


·职工经济补偿金个税怎么算根据《关于个人与用人单位
      职工经济补偿金个税怎么算根据《关于个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得税问题的通知》(财税[2001]157号)文件规定,个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性经济补......


·诉讼离婚财产分配女方能拿多少?
      女方想离婚而男方不同意的时候,女方可以通过诉讼离婚的方式解决。在这个过程中,会涉及到离婚财产分割、子女抚养权分配等问题。法院受理后,会先行调解,无效的话开庭审理。对于离婚财产分割,......


·工伤赔付时间是多久?
      工伤赔付时间是多久?一、2013年后工伤赔偿标准《工伤保险条例》第三十九条 职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:1、丧葬补......


·技术贸易合同样本是怎样的
      技术贸易合同样本是怎样的技术贸易合同样本受让方(甲方)_______国________公司________地址:________电话:________法定代表人:________职务:________转让方(乙方)_______国__......


·如何警惕网络金融诈骗?
      如何警惕网络金融诈骗?网络诈骗潜藏在互联网的各个角落里,守株待兔的网络金融诈骗犯们就等着猎物上钩,此时面对陷阱的我们就应该学会警惕骗子,并绕过陷阱,不能被骗子们的花言巧语所迷惑。下......


洗黑钱量刑标准是什么?
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

史微微律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:19850716853