史微微律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

反洗钱犯罪的主观要件是什么?

  在很多集资诈骗案件中,都蕴藏着洗钱犯罪,这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式,以便犯罪分子套现,从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发,那么,反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。
  
  一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?
  
  本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
  
  犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  
  具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
  
  1、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
  
  2、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  3、没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  7、其他可以认定行为人明知的情形。
  
  二、洗钱犯罪的客观表现是什么?
  
  1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
  
  2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
  
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  4、协助将资金汇往境外;
  
  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
  
  综上所述,洗钱犯罪是威胁金融秩序、危害市场经济的一种犯罪,反洗钱犯罪的主观要件具体表现是当事人故意为之,没有正当理由转移财产,或者以明显低于市场价格收购财物的。在具体表现形式上面,洗钱罪有很多种。构成本罪的,法院根据涉案金额做出判决,最高量刑是无期徒刑。
  
  
总结:在很多集资诈骗案件中,都蕴藏着洗钱犯罪,这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式,以便犯罪分子套现,从而实现非法占有的目的。认定...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
史微微律师

副主任 主办律师 执业5年

19850716853

#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...More>>

·当事人在二审要求分割财产可以吗?
      一审判决离婚,当事人在二审要求分割财产可以吗?可以的,一审未分割财产上诉至二审时,二审一般会认为一审漏判,需要撤销一审判决,并发回重审。如果当事人提出了调查财产的请求,一审法院没有进......


·公司债务法人离婚公司债务是个人承担吗?
      公司债务法人离婚公司债务是个人承担吗如是公司欠的,则由公司承担偿还义务,如是个人,如所欠债务是为了夫妻共同生活所欠,则两人都应当承担偿还义务.法定代表人如果没有对公司债务进行担保、或主动......


·劳务派遣的条件有哪些?
      劳务派遣的条件有哪些?1、劳务派遣单位要与被派遣劳动者订立书面劳动合同。这一规定也就是再次明确了劳务派遣单位与劳动者之间形成的劳动关系,劳动合同除了要有一般劳动合同的必备条款外,还要......


·现在越来越多的人拥有了属于自己的车
      现在越来越多的人拥有了属于自己的车,但是随着私家车的增多,交通事故也变得越来越多了,那么创车全责误工费谁出呢?要先看车如果是营业性质的或者人受伤需要休养的情况下是全责方出,否则是没有......


·过失决水罪
      一、概念及其构成过失决水罪是指过失决水,引起水灾,危害公共安全,造成严重后果的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是公共安全,即不特定多数人的生命、健康或重大公......


·去法院起诉欠钱不还怎么办理?
      去法院起诉欠钱不还怎么办理?首先要写好起诉书,起诉书要简明扼要,内容应包括原被告的相关信息,诉讼请求以及事实和理由;然后携带相关证据和起诉书到法院立案并交纳诉讼费,相关证据包括借条、......


反洗钱犯罪的主观要件是什么?
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

史微微律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:19850716853