什么算是非法集资的立案标准?
近年来,非法集资犯罪频发,很多人上当受骗。老百姓遭遇非法集资,为了追回损失,应该尽早的报案,请求公安机关介入。当然,公安机关接到报案后,不是马上就立案的,要看其是否符合非法集资的立案标准。那么,什么算是非法集资的立案标准?下面我们通过本文了解下。
一、什么算是非法集资的立案标准?
非法集资在法律上主要是指两种犯罪,一是非法吸收公众存款罪,另一种是集资诈骗罪。由于非法集资的手段、形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,所以区分起来比较困难。对于非法吸收公众存款的立案标准:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
二、非法集资的特点是什么?
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,通过上面这篇文章,我们告诉了您什么算是非法集资的立案标准。非法集资对应的罪名有两个,集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。构成集资诈骗的,必须金额达到一万元以上,并且犯罪对象是社会不特定人群。公安机关立案后,会展开调查,作为受害者,要积极配合公安机关。
总结:近年来,非法集资犯罪频发,很多人上当受骗。老百姓遭遇非法集资,为了追回损失,应该尽早的报案,请求公安机关介入。当然,公安机关接到报案后,不是...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...
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什么算是非法集资的立案标准?
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
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