史微微律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

在我国一般非法集资多久暴露

  其实在社会生活当中,非法集资的犯罪分子在实施犯罪的过程当中,就是因为方方面面好像从表面上看上去都是合法的,往往才导致受害者在投入大量的金额很长一段时间以后才能够反应过来,往往是为时已晚。下面我们要为您介绍的是,在我国一般非法集资多久暴露?
  
  一、在我国一般非法集资多久暴露?
  
  目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。
  
  二、几个人起诉算非法集资
  
  一般非法集资有二十人以上起诉的才会立案,但需要具体问题具体分析。
  
  非法集资的立案标准:
  
  未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
  (一)发行数额在五十万元以上的;
  
  (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
  
  (三)不能及时清偿或者清退的;
  
  (四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
  
  非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:
  
  第一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  第二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  第三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;
  
  第四,向社会不特定对象吸收资金。
  
  而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。
  
  三、非法集资诈骗罪的构成要件包括:
  
  (一)客体要件
  
  本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资形式活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。
  
  (二)客观要件
  
  本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。
  
  (1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
  
  (2)公司、企业聚集资金的目的。
  
  (3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
  
  (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
  
  (三)主体要件
  
  本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。
  
  (四)主观要件
  
  本形式罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集形式资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,形式或占有资金后携款潜逃等。
  
  其实关于这个问题,并没有统一的标准答案。因为您如果能够在过程当中发现自己可能参与到非法集资的圈套当中的话,那么也就不会使自己的金钱血本无归了。所以您主要还是要多多了解一下非法集资的特征,这样在遇见这种犯罪活动的时候,就能够有效的避免了。
  
  
总结:其实在社会生活当中,非法集资的犯罪分子在实施犯罪的过程当中,就是因为方方面面好像从表面上看上去都是合法的,往往才导致受害者在投入大量的金额很...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
史微微律师

副主任 主办律师 执业5年

19850716853

#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...More>>

·因为疫情工资延迟发放吗
      因为疫情工资延迟发放吗?如果有困难的话可以延迟发工资。企业因生产经营困难暂时无法按时支付工资的,应当向劳动者说明情况,并经与工会或者职工代表协商一致后,可以延期支付工资,但最长不得超......


·行使代位权后仍然不够的怎么处理?
      行使代位权后仍然不够的怎么处理?一、行使代位权后仍然不够的怎么处理?代位权的行使以满足债权人本人的债权为限度,如果第三人对债务人所负债务额超出债权人的债权额的,对超出部分,债权人......


·重婚财产如何分割 夫妻一方重婚怎么办
      一、重婚财产如何分割夫妻应当互相忠实、互相尊重,“人民法院在审理离婚案件处理财产分割时,以照顾无过错方为原则。”需要提醒的是,所谓“照顾无过错方”通常是在离婚时财产的分割方式上,对......


·故意寻衅滋事罪怎么判?
      涉嫌寻衅滋事罪。根据规定,寻衅滋事罪必须是行为恶劣、情节严重或者公共场所秩序严重混乱的犯罪。对于轻微的、无害的挑衅性、煽动性行为,只能作为一般的违法行为处理。挑衅滋事罪的起点是五年......


·我的商标被宣告无效了怎么办?
      商标被宣告无效了怎么办?可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商......


·人死后第一继承人财产分割有谁
      人死后第一继承人财产分割有谁1、配偶。合法婚姻关系中配偶双方互为第一顺序继承人。所以,同居关系的双方、婚姻被宣告无效或被撤销的双方互不享有继承权。须注意:①配偶一方在离婚诉讼中......


在我国一般非法集资多久暴露
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

史微微律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:19850716853