史微微律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

个人集资诈骗立案标准是怎么样的

  据我们所了解的,目前非法集资案件是越来越多了,集资诈骗是一种经济犯罪,这种犯罪行为涉及到的金额是非常大的,这种行为是危害了我们的社会风气,使许多的受害人的财产遭受到了严重的损失。下面我们来了解一下个人集资诈骗立案的标准,希望能够帮到你们。
  一、集资诈骗的金额达到多少才会立案?以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(2)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、集资诈骗罪怎么认定?司法实践中,集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察:(1)考察行为人的目的,即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为,无论是否发生集资纠纷,双方当事人在签订集资合同时,主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意,其与他人签订集资合同并不是为了履行合同,而只是作为一种诈骗的手段,因为在签订集资合同时,行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。(2)考察行为人集资的方法,即考察行为人是否采用了欺骗的方法。一般来说,正常合法的集资行为,并不需要采用欺骗的方法,也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的;而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法,使人上当,从而达到占有他人财物的目的。(3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言,正常合法的集资行为当事人,对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力,且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意,也不会为合同的履行作任何努力。(4)、考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人,在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避,使投资者无法追回。那些正常的合法的集资行为,是不需要用欺骗这种手段,也是不会去用欺骗这种手段去达到自己的集资目的;而那些集资诈骗罪的行为人必须会用那些欺骗的方法,让人上当,从而达到骗取他人财物的目的。还有不了解的你可以去咨询律师。
  
  
  
总结:据我们所了解的,目前非法集资案件是越来越多了,集资诈骗是一种经济犯罪,这种犯罪行为涉及到的金额是非常大的,这种行为是危害了我们的社会风气,使...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
史微微律师

副主任 主办律师 执业5年

19850716853

#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...More>>

·原告起诉离婚想撤诉怎么办
      撤诉是属于原告的权利,而在离婚诉讼中,作为原告的一方其实也是可能出现撤诉的情况。那此时原告起诉离婚想撤诉怎么办呢?而离婚撤诉的时候,又有哪些需要注意的事项呢?我们整理了相关资料,将在......


·欠债不还在哪个法院起诉在线咨询 >一、到哪里起诉?
      欠债不还在哪个法院起诉一、到哪里起诉?根据《民事诉讼法》第二十一条一般地域管辖对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院......


·在我国法定代表人有几人?
      在我国法定代表人有几人?一、公司法定代表人最多可以有几个一个公司可以有多个法人代表。但是法定代表人只有一个。法人代表和法定代表人是两个不同的法律概念。法人代表一般是指根据法人......


·交通赔偿误工费标准是多少?
      交通赔偿误工费标准是多少?受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予......


·什么是湖北工伤保险赔偿标准?
      什么是湖北工伤保险赔偿标准?湖北省工伤赔偿标准又称工伤保险待遇标准,是指工伤职工、工亡职工亲属依法应当享受的赔偿项目和标准。未参加工伤保险期间用人单位职工发生工伤的,由该用人单位......


·土地使用期满续期规定是怎么样的?
      土地使用权,我们作为国家的公民是享有的,但是我们没有办法享有土地的所有权,土地所有权是国家所有的,我们在使用土地的时候,行使土地所有权时也应该向国家缴纳税费,并且使用时间是有期限的......


个人集资诈骗立案标准是怎么样的
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

史微微律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:19850716853