湖南省信用卡诈骗立案标准是怎样的?
一、湖南省信用卡诈骗立案标准是怎样的?
根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。
刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
二、恶意透支5万元以上的行为。
持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:
(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;
(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。
恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
信用卡诈骗在我们国家还是比较常见的一种犯罪行为,因为现在大家都是经常性的使用信用卡,它具有非常方便的透支的功能,但是如果要想进行恶意透支的话是需要进行一下处理的,以信用卡诈骗罪来进行处理,数额达到5万元以上即可。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·只对一个人说过算诽谤吗?诽谤罪如何定义?
生活中如果对一个人心生不满,很容易会对其他人说起这个人的坏话。但是如果随意捏造事实,贬损他人人格,就会构成严重性。有些人可能在当时一时失去理......
·农村非法集资跑路债权人该怎么办
我们知道非法集资达到一定数额在法律上处罚是很严重的。农村借贷因为借钱不明确也很容易转变为非法集资。而且最近经常出现一个团队进行非法集资,最后......
·一、打麻将违法吗?
一、打麻将违法吗?1、打麻将如果只是作为娱乐方式是不犯法,但是如果利用麻将进行赌博属于违法行为。2、不以营利为目的,亲属之间进行带有财物输赢的......
·三年前的欠条现在可以向法律起诉吗
可以。没有写明还款日期的欠条,从出具之日开始计算时效。民法上有关诉讼时效的规定,就欠条而言,是三年。即从欠条签发之日起视为债务发生之日,三年......
·刑诉法关于超期羁押问题怎样解决
刑诉法关于超期羁押问题怎样解决《刑事诉讼法》第一百二十四条规定的逮捕后的侦查羁押期限。按照我国《国家赔偿法》第十七条的规定“行使侦查、检察、......
·法律规定15万标的诉讼费多少
法律规定15万标的诉讼费多少一、15万标的诉讼费多少《诉讼费用交纳办法》第三章交纳标准第十三条 案件受理费分别按照下列标准交纳:(一)财产......
·劳动合同法用人单位单方解除劳动合同的情形
出于企业经营原因或者用工成本的考虑,用人单位往往会选择支付一定的赔偿并单方面解除劳动合同,也就是裁员。在新的劳动合同法实施以后,劳动合同法用......
·法院能冻结老赖的社保吗
不会冻结。社会保险基金属专项资金,不得挪作他用。各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结或扣划社会保险基金;不得用社会保......
·单位不服工伤认定怎么办
在申请进行工伤认定的时候,我们发现很多时候都是由所在单位提出申请的,但此时也容易出现单位不申请工伤认定的情况。另外,如果认定部门作出了工伤认......
·一、约定离婚财产要满足哪些条件?
一、约定离婚财产要满足哪些条件?离婚协议中关于的条款或者当事人因离婚就财产分割达成的协议,对男女双方具有法律约束力。也就是说,离婚财产约定......
·职务犯罪自首立功规定的处理办法是什么
一、职务犯罪自首立功规定的处理办法是什么?犯罪分子依法不成立自首,但如实交代犯罪事实,有下列情形之一的,可以酌情从轻处罚:(1)办案机关掌握部......