史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

倒贷违法发放贷款罪的立案标准是什么

倒贷违法发放贷款罪的立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条,银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的;(二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。二、违法贷款罪中的数额问题《中华人民共和国刑法》第一百八十六条,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。其中,在重庆地区,个人违法发放贷款,数额在一百万元以上的,单位违法发放贷款,数额在二百万元以上的,应认定为“数额巨大”;个人违法发放贷款,数额在一千万元以上的,单位违法发放贷款,数额在二千万元以上的,应认定为“数额特别巨大”;个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五百万元以上的,单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在一千万元以上的,应认定为“特别重大损失”。只有符合贷款条件的,银行才会进行支付贷款。贷款是需要偿还的,不按时进行偿还是需要支付滞纳金的,如果超过三个月不进行偿还,属于诈骗行为,银行就可以报案处理,诈骗需要承担刑事责任,并且还要偿还所欠的款,会成为银行的黑名单。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·婚后离婚房产分割是怎么规定的
      很多夫妻在离婚打官司的时候,其中最难解决的一个问题就是双方对房产的争夺问题,实际上可能有些夫妻双方之间房产的归属问题,情况是非常复杂的。大多......


·法律顾问一般都会提供哪些服务?
      法律顾问一般都会提供哪些服务?1.解答法律咨询、依法提供建议或者出具法律意见书2.协助草拟、制订、审查或者修改合同、章程等法律文书3.应客户......


·非法搜查罪有什么构成要件
      非法搜查罪有什么构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是他人的隐私权。所谓隐私权,是指自然人享有的住宅和个人生活不受侵扰,与社会无关的个人信息......


·福建政府信息公开办法有哪些?
      福建政府信息公开办法有哪些?每个省都有相应的政府部门,政府部门是这个省最核心的部门,政府部门所做的一言一行都要三思而后行,因为他代表了这个省......


·一、工伤保险赔偿纠纷的仲裁流程是什么?
      一、工伤保险赔偿纠纷的仲裁流程是什么?1、案件受理当事人应当在劳动争议发生之日起60日内向辖属的仲裁委员会申请仲裁,申请时应当提交申诉书,并按照......


·不可以领取
      不可以领取。满足以下条件可以领取失业金:根据《社会保险法》第四十五条之规定,失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:(一)失......


·民事诉讼中公告送达费在哪里可以查到?
      民事诉讼中公告送达费在哪里可以查到?相关法律按照我国《诉讼费用交纳办法》规定,当事人向法院提起民事诉讼应交纳的诉讼费用主要包括案件受理费、......


·亲属继承权顺序是怎样的
      亲属继承权顺序是怎样的一、亲属继承权顺序是怎样的第一顺序继承人1、配偶。合法的婚姻关系中配偶双方互为第一顺序继承人。2、父母。父母包括......


·汽车交强险的赔偿标准2023是什么?
      汽车交强险的赔偿标准2023是什么?汽车交强险的赔偿标准2018凡是对第三方(除本车、本车上的人)造成损失的,无论是否有责任,都是交强险赔偿标准范......


·如今在我国小产权房是普遍存在的,尤其是在一些大城市,因为中心
      如今在我国小产权房是普遍存在的,尤其是在一些大城市,因为中心城区的房价普遍偏高,人们在无法承担的情况下,往往会选择购买一些没有国家颁发的房产......


·拐骗儿童罪死刑的认定是什么?
      拐骗儿童罪死刑的认定是什么?刑法第二百四十条规定,以出卖为目的,偷盗婴幼儿的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询