违法发放贷款罪公安立案标准是怎么规定的?
一、违法发放贷款罪公安立案标准是怎么规定的?
对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为:银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)违反国家规定发放贷款,数额在一百万元以上的;
(二)违反国家规定发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
关于骗取贷款、违法发放贷款“数额巨大”的问题。最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为,尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中,但可根据案件具体情况,参考此标准中关于“数额巨大”的规定处理个案。最高人民法院刑事审判第二庭同意《立案追诉标准(二)》确定的数额标准。因此,骗取贷款、违法发放贷款,数额在一百万元以上的,可以认定为“数额巨大”。
第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的;
(二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
二、违法发放贷款罪的特征
(一)、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度及贷款相关的规章、制度;
(二)、本罪在客观方面的表现为:
1、行为人有违反贷款相关的规章、制度、纪律的行为;
2、有违法发放贷款造成国家重大损失的后果发生;
3、行为人违法发放贷款的人是关系人以外的其他人。
(三)、本罪的犯罪主体为特殊主体,即只能是在银行或者其他金融机构工作的人员才能构成本罪主体外,单位也能构成本罪主体;
(四)、本罪在主观上的表现为故意。行为人是在明知自己的行为是违反国家金融及贷款管理制度故意为之,并希望这种结果发生的行为。
三、违法发放贷款罪的刑法条文
第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
综合上面所说的,违法发放贷款是属于严重的违反了法律的规定,而且这种行为也会给他人的财产带来很大的损失,公司对于此罪的立案标准也有相关的规定;所以,在处理的时候就要按照法律规定的流程来进行处理,这样才能让犯罪人员受到应有的处罚。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·遇到产科医疗过错案例该怎么处理
遇到产科医疗过错案例该怎么处理一、处理方法医疗事故的解决途径根据《医疗事故处理条例》规定,有三条解决途径:1、双方自行协商,2、向卫生行政......
·商标续展提前几个月申请?
商标续展提前几个月申请?一、商标续展提前几个月申请?商标续展提前12个月申请,注册商标的有效期为10年。注册商标有效期满后需要继续使用的,应当......
·二手房买卖注意事项是什么
不管是购买新商品房还是购买二手房,购房者所需要支付的价金都是比较多的,而房屋又关系到自己、家人日后的居住问题。因此,在购买的时候还是要小心为......
·在我国省级工伤鉴定严格吗
实际上,员工如果要申请做工伤伤残能力鉴定的话,针对工伤鉴定的相关规定,不仅仅是为了约束劳动能力鉴定委员会的工作准则,对于劳动者本人来说也是受......
·劳动合同盖章是不是应该每一页都盖?
劳动合同盖章是不是应该每一页都盖?一、劳动合同盖章是不是应该每一页都盖1、不需要,一般在最后一页的单位盖章处盖章即可,因为合同本是一式几份......
·工伤认定和工伤鉴定有什么区别
一、工伤认定和工伤鉴定有什么区别工伤认定,所要解决的问题是职工所受伤害是否是工伤的问题,其认定结论可能是工伤或视同工伤,还有可能不属于工伤或......
·在单位干活扭腰算不算工伤
在单位干活扭腰算不算工伤?在单位干活扭腰一般可以按照工伤处理,依据《工伤保险条例》第十四条规定,应当认定为工伤的法定情形有七种:(一)在工作时间......
·公路养护工工伤认定流程有哪些?
公路养护工是一种高危职业,他们在露天作业,在马路上对公路进行日常维护,还要时不时的应对车祸等突发状况。公路养护工的死亡率是极高的,大大高于其......
·团伙诈骗业务员不批捕可以吗?
一、团伙诈骗业务员不批捕可以吗?关于诈骗不予批捕是可行的。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的......
·一、不签劳动合同不发工资怎么办?
一、不签劳动合同不发工资怎么办?用人单位未与劳动者签订劳动合同,并且不支付其工资的,劳动者可以寻找与用人单位之间存在劳动关系的证明资料如:工作......