非法集资关于亲友认定是怎样的?
20.nj64.com 史微微律师
非法集资关于亲友认定是怎样的1.《解释》和《意见》中的“亲友”或“单位内部人员”应指关系紧密的人《解释》第一条第二款规定:未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。《意见》第三条规定:在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;或者以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的,不属于《解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为,应当认定为向社会公众吸收资金。笔者认为,刑法所规定的近亲属,包括父母、配偶、子女、同胞兄弟姐妹,理应属于《解释》和《意见》中“亲友”的主要组成部分;而其他亲属或者朋友、单位内部人员,如果他们还同时符合以下关系紧密的特点,这部分人员也可以认为是《解释》和《意见》中的“亲友”或者“单位内部人员”:与行为人日常交往密切、交往基础扎实、持续时间较长、知晓行为人与集资相关的真实信息、基于亲情或友情而非基于投资获利而借钱等。2.仅向亲友或单位内部人员吸收资金不构成非法集资犯罪如果行为人仅向上述亲友或者单位内部人员宣传相关吸收资金信息并客观上吸收了他们的资金,根据《解释》第一条和《意见》第二条、第三条的规定,此时行为人并没有非法集资的主观故意和客观行为。在行为性质的认定上,可以归结为两种情形:一是行为人主观上具有非法占有亲友或单位内部人员等特定对象财物的故意,客观上实施了虚构事实和隐瞒真相等手段骗取对方财物,此时其行为构成诈骗罪;二是行为人将所借资金用于生产经营等正常活动,主观上不具有非法占有不特定对象财物的故意,行为人与不特定对象之间形成的是民间借贷关系,双方的行为应当由民法调整,不宜作为刑事案件处理。3.即向亲友或单位内部人员又向社会公众吸收资金时犯罪数额的认定行为人从特定对象处获得的集资款仍然属于非法集资犯罪数额,主要理由是:首先,从行为人非法集资的主观故意上来看。因为如果集资对象里既有特定对象,又有不特定对象,无论这些不特定对象是否如《意见》第二条、第三条第(一)项所述,是通过行为人放任其亲友或者单位内部人员向外传播集资信息并向外吸收资金而来,还是通过行为人自己亲自或主动要求其亲友等人向外传播集资信息并向外吸收资金而来,均表明行为人主观上没有将集资范围局限在特定对象上的故意,而其主观上所占据主导地位的恰恰是向社会公众等所有人吸收存款的概括故意。此时,不论是亲友或单位内部人员,还是社会公众等不特定对象,均是行为人在上述同一个犯意支配下非法吸收存款行为所指向的对象,此时的亲友或单位内部人员与其他社会公众等不特定对象的地位和属性,在行为人看来是相同的,都是包括在“社会公众”范畴内。因此,行为人向亲友和单位内部人员所吸收的资金也应该属于行为人非法集资的犯罪数额。综上两点所述,本案中,一旦杨彩安的集资对象即包含特定对象,又包含亲友等不特定对象时,则所有集资款均应当认定为其非法集资数额。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。我国目前法律规定了“亲友”这一概念在集资中的定义,并且如果当事人仅向亲友集资是不构成非法集资的,如果当事人既向亲友集资又向公众集资,那么就会认定为非法集资,范围数额要观察当事人的主观目的,具体问题具体分析。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...
More>>
·离婚的时候哪些条件可以抚养权?
离婚的时候哪些条件可以抚养权?1、孩子的意见相当重要:如涉及10周岁以上未成年子女的,应提交子女本人愿跟随父亲或母亲生活的相关证据。一般,法院......
·银行抵押他项权证收费是怎样规定的?
由于资金的限制,部分人会选择向银行借贷。向银行借贷需要满足相应的条件和诚信值,除此之外还需要有车,房等作为抵押。有时银行也会抵押他项权证,抵......
·不能授予专利的对象都有哪些
不能授予专利的对象都有哪些现实中,是不是申请人只要向专利局提出了专利申请的,那么最后就一定能获得专利权呢?当然不是这样,获得专利权必须要满足......
·公司法规定股东会怎么分界和次?
公司法规定股东会怎么分界和次?公司法规定股东对界和次的划分:董事任期按公司法规定一般都是3年为一届,所以董事会届次也是如此的,所以翻年是要累计......
·夫妻起诉离婚法律援助是否可以申请?
夫妻起诉离婚法律援助是否可以申请?在法治社会中,有些人可能因为经济原因不能请律师而导致利益受损。为了解决此类问题,我国制订了一套符合国情的法律......
·签了劳动合同不买社保怎么办?
签了劳动合同不买社保怎么办单位必须给在职员工办理社保,社保是法定的,《社会保险法》第八十四条规定:1、用人单位不办理社会保险登记的,由社会保险......
·被扶养人生活费要乘以伤残系数吗
被扶养人生活费要乘以伤残系数吗?被扶养人生活费和伤残系数无关,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准......
·现在市场经济的发展是多元化的,我们在对土地拥有使用权以后,可
现在市场经济的发展是多元化的,我们在对土地拥有使用权以后,可能会将土地租赁出去。在我们出租或者租借别人的土地时,应当签订相关的合同,对土地的......
·当事人工伤能否申请误工费对于误工费的赔偿的裁判依
当事人工伤能否申请误工费对于误工费的赔偿的裁判依据主要体现在《侵权责任法》第十六条:“侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费......
·新婚姻法适用范围是什么?
随着《民法典》(2021年1月1日起实施)颁布,《婚姻法》将废止。《民法典》随着社会发展的需要,也在做出不断的调整,目的就是满足处理婚姻问题的需......
·消费者与商家发生纠纷可以到哪里投诉
消费者与商家发生纠纷可以到哪里投诉一、消费者与商家发生纠纷可以到哪里投诉?消费者与商家发生纠纷可以到工商行政管理部门、消费者协会投诉,消费......