非法集资行政处罚措施主要有哪些
一、非法集资行政处罚措施主要有哪些?
对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》《保险法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的要依法追究刑事责任。《刑法》规定的非法集资犯罪主要涉及罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。非法集资需同时具备“四个条件”:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内还本付息;
(四)向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。
二、非法集资罪最新量刑标准是怎样的?
《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条规定,犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
第二百条规定,单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
三、非法集资罪的行为表现
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
(1)集资后携带集资款潜逃的;
(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的
综上所述,非法集资行政处罚措施主要是包括没收企业的违法所得,对有一些金融机构有非法集资行为的会进行罚款、取缔等这些行政处罚措施,当然整个非法集资是行政处罚,刑事处罚,甚至包括有些民事赔偿责任等齐头并进的对犯罪嫌疑人进行惩治的,可有的时候,国家不管多么严厉的惩处措施,也不一定能够追回给受害者造成的真正的损失。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·假释适用的对象是谁,哪些人可以假释
无论缓刑、假释,都是有自己的适用对象的,同时还需要满足法律规定的条件,那么才有可能缓刑或假释。那么,针对假释来讲,其适用的对象是谁呢?我们将在......
·试用期辞职走人要交违约金吗
试用期辞职走人要交违约金吗试用期期间只要提前三天通知用人单位解除劳动关系,是不需要付?违约金的。1、如果你在试用期期间,没有履行正常的辞职手续......
·通过法院执行遗嘱需要怎样办理
通过法院执行遗嘱需要怎样办理1).确定立遗嘱人死亡1、自然死亡:律师应当取得医院的死亡证明或者其他职权单位的死亡证明;2、意外事件或者涉及犯......
·合同履行的三大抗辩权定义是什么?
合同履行的三大抗辩权定义是什么?合同履行的三大抗辩权定义是什么呢,在合同履行中,当事人可享有三大抗辩权,这些抗辩权利的设置,是为了使当事人......
·开税票标注别人商标会不会侵权
要看具体情况,如果添加的字无法形成明显的区别,且为相同的名称情况下,判定侵权。经商标管理机构依法核准注册的商标。商标的注册需具备法定条件和经......
·离婚后的财产如何分割夫妻离婚财产分配
离婚后的财产如何分割夫妻离婚财产分配,是指离婚时依法将夫妻共同财产划分为各自的个人财产。现行《婚姻法》第17条到第19条明确了夫妻共同财产是在夫......
·房产公证办理流程是什么?
房产公证办理流程是什么?一、房产公证办理流程是什么?1、个人的身份证明,如身份证、户口簿等。2、与约定内容有关的财产所有权证明,如房产证、......
·企业改制中国有资产评估应注意那些问题
企业改制中国有资产评估应注意那些问题改革开放以来,企业改制的现象是比较常见的,在企业改制之前,需要对资产进行评估,继而收回债权,偿还债务。由......
·农村耕地是否可以继承?
农村耕地是否可以继承??家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户,个人只是作为分配土地时必须考虑的人口数量。承包期内家庭的某个或部分成员死亡时......
·妨害公务罪批捕条件是什么?
一、妨害公务罪批捕条件是什么?依据我国刑事诉讼法的规定,妨碍执行公务的,如果符合有危害公共安全、企图逃跑等的行为时,可以进行逮捕。对有证据证明......