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集资诈骗报警后,立案需准备什么材料?

社会纷乱复杂,人心难测。骗子手段高明,骗局多不胜数。在日常生活中,涉及到金钱的问题应该小心谨慎,避免造成不必要的经济损失。若真的一不小心被骗了,应该怎么办,若不幸遭遇了集资诈骗,首先要做的就是报警,抓紧时间,挽回经济损失。接下来,律师将和您分享集资诈骗报警后,立案需准备什么材料?
  
  
  集资诈骗定义
  
  根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
  
  集资诈骗罪的立案标准:
  
  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。
  
  这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
  
  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
  
  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
  
  (1)携带集资款逃跑的;
  
  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
  
  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
  
  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
  
  集资诈骗报警后,立案需准备的材料:
  
  1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
  
  2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
  
  3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
  
  众所周知,遇到集资诈骗应该立即报警。立案后才可能挽回自己的经济损失。受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,相关机构才能根据材料立案。集资诈骗报警后,立案需准备什么材料?需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息,提供集资诈骗活动的相关宣传信息,还需提供转账给骗子的记录。
  
  
  
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@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

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