史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

集资诈骗立案金额是多少

集资诈骗罪对我国正常的金融秩序危害极大,而且往往涉及范围广,受害人数众多,所以,一经发现涉嫌集资诈骗的应当及时报案。下面我们就和您聊一聊集资诈骗立案金额标准的相关法律规定。
  集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。本罪的立案标准如下:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。从上文我们可以看出,集资诈骗立案金额标准因犯罪主体的不同而有所区别,单位主体犯罪的,数额在50万元以上的应当追诉。如果是个人主体,则达到10万元以上,即可进行追诉。但是,应当注意的是,追诉的前提是应当符合犯罪的构成要件,不能仅以数额定罪量刑。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·交通事故法院起诉立案材料
      交通事故法院起诉立案材料1、民事起诉状必须要用黑色签笔字签本人的姓名加公章。通常起诉司机、车主、保险公司,三个被告交四份起诉状,证据材料复......


·一、法律规定遗嘱需要写几份?
      一、法律规定遗嘱需要写几份?法律并无明文规定,故一份就行了,当然根据需要多写几份也可以。1、现行相关法律规定:遗嘱是指遗嘱人生前在法律允许......


·最新工资扣税标准是怎样的
      最新工资扣税标准是怎样的现在彻底抛弃以往的三千五百元的纳税标准了,现在已经开始实施新的纳税起点了,即五千。具体如下:1、全月应纳税所得额......


·一、用共同财产买房房产证单独写孩子名字可以吗?
      一、用共同财产买房房产证单独写孩子名字可以吗?用共同财产买房不可以单方在房产证上写孩子的名字,因为房产是夫妻共有的,夫妻对共同财产有平等的处......


·交通肇事罪的四大构成要件是什么?
      交通肇事罪的四大构成要件是什么一、犯罪主体本罪的主体为一般主体。即凡年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人均可构成。其中,本罪的主体可分为......


·公司股东享有的权利包括哪些
      《公司法》第四条规定,公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。第三十三条股东查阅、复制权股东有权查阅、复制公司章程、股东会......


·信用卡分期了现在还不上怎么办
      信用卡分期了现在还不上怎么办使用信用卡透支到期还不上的应当尽快筹措资金偿还,或者选择分期的方式减轻还款的压力。尽量避免发生逾期,否则将会产......


·交通事故同责怎么处理
      发生交通事故,首先要对事故责任加以认定,根据专业评估报告决定肇事者应该向因交通事故受到伤害的一方赔付多少金额。如一方对结果不服可以要求进一步......


·如果因为划痕险会影响保费吗
      在我们日常的生活周边,随处可见的就是交通道路以外的有关情况,那么如果发生了划痕险的话,车主在第二年缴纳保费时会影响吗?根据有关的说法,对于这......


·结婚是人生中的大事
      结婚是人生中的大事,有的人对结婚充满着向往。对于经过恋爱期想登记结婚的人更应当明白结婚的法定条件,才能顺利地通过结婚登记,才能确立双方婚姻关......


·企业融资方式比较的内容是怎样的?
      融资指的是一个企业筹集资金,然后扩大经营规模进行再生产,从而使整个公司更加的有活力的进行发展,这对于整个公司来说是一件非常好的事情,所以企业......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询