集资诈骗的钱怎么处理?
一、什么是集资诈骗
根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
二、怎样区别集资诈骗?
1、诈骗手段具有特殊性。最高人民法院《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。2、行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。3、被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。
三、集资诈骗案涉案资金怎么处理?
根据我国法律规定,对于犯罪分子违法所得的一切财物,均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理,赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在:1、赃款赃物随案移送至法院,由其判决处理。2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议,恰恰是由这部分财物所引起的。3、依法退还被害法人或者被害自然人。鉴于上述情况,笔者认为,对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要,区别对待:对于那些能够直接证明案件事实的属特定物的赃款赃物,以原物随案移送为最好,以确保审判时足以认定案件事实;对于其他的无法移送或没有移送必要的赃款赃物,可以采用照片、清单形式随卷移送。据上述所讲的,集资诈骗案涉案资金一般情况下,能找到被害人,以及确定被害人,确定被害金额的,将依法退还给被害人;或者随案移送至法院,由法院判决处理;或者通过财务部门上缴国库。集资诈骗往往有着很吸引人的超高利息做饵,您一定要擦亮双眼,明白天上不会掉馅饼,这样自然不会招到集资诈骗。那么现在您通过对集资诈骗的钱怎么处理这篇文章的阅读,相信您会有所收获。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·一、如果被骗结婚犯重婚罪吗?
一、如果被骗结婚犯重婚罪吗?重婚罪是明知对方有配偶或自己有配偶最后结婚才是重婚罪,如果自己不知道不知情,那么自己就不是重婚罪,但是对方就是重......
·婚姻法孩子抚养权判定依据是什么?
离婚时,最常发生的纠纷就是抚养权问题。如果父母双方都想获得孩子的抚养权,一是可以通过协商进行解决,二是可以通过法院,向法院提起诉讼由法院进行......
·劳动法规定病假工资如何计算
劳动法规定病假工资如何计算病假工资的计算,首先要确定两个变量,一是病假工资的计算基数,二是病假工资的计算系数。1、病假工资的基数按照以下三个原......
·非法集资罪拘留多长时间?
对于非法集资很多投资者是比较熟悉的,因为投资者在投资过程中是十分谨慎,如果北非法集资团伙设下圈套,逃走自己的财产之后将无法去追回,对于非法集......
·建设工程承包法律风险有哪些?
建设工程承包法律风险有哪些?1、因合同签订不完善存在的法律风险《合同法》第二百六十九条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的......
·工会经济补偿仲裁裁决书可以申请撤销吗
工会经济补偿仲裁裁决书可以申请撤销吗一、工会经济补偿仲裁裁决书可以申请撤销吗?经济补偿仲裁裁决书可以申请撤销,但申请撤销仲裁裁决有严格的条......
·打民事诉讼要多长时间?
打民事诉讼要多长时间?一、民事诉讼一般多长时间《民诉法解释》第二百零八条规定,人民法院接到当事人提交的民事起诉状时,对符合民事诉讼法第一百......
·骗取金融票证罪既遂判刑标准是什么?
骗取金融票证罪既遂判刑标准是什么?骗取金融票证罪既遂判刑标准,是根据《刑法》第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取......