史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

集资诈骗罪问题的司法认定是怎样的?

首先,我们告诉您,集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性,也是集资诈骗罪的重要特点之一。其次,如果行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人,但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款,即使受骗人数众多,也不能认定为集资诈骗罪。所以,我们来看看集资诈骗罪问题的司法认定是怎么样的。
  
  一、集资诈骗罪的概念
  
  集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的非法占有应理解为非法所有。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依刑法第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
  
  二、集资诈骗罪的司法认定
  
  司法实践中,集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为,尤其是与集资经济合同纠纷之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察:
  
  (1)考察行为人的目的,即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为,无论是否发生集资纠纷,双方当事人在签订集资合同时,主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意,其与他人签订集资合同并不是为了履行合同,而只是作为一种诈骗的手段,因为在签订集资合同时,行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。
  
  (2)考察行为人集资的方法,即考察行为人是否采用了欺骗的方法。一般来说,正常合法的集资行为,并不需要采用欺骗的方法,也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的;而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法,使人上当,从而达到占有他人财物的目的。
  
  (3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言,正常合法的集资行为当事人,对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力,且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意,也不会为合同的履行作任何努力。
  
  (4)考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人,在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避,使投资者无法追回。
  
  A、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
  
  B、公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。
  
  C、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
  
  D、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等违反法律规定募集资金的行为是不允许的。
  
  (5)所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
  
  A、集资后携带集资款潜逃的;
  
  B、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
  
  C、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
  
  D、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
  集资诈骗罪与普通诈骗罪是有明显区别的,集资诈骗罪是面向社会公众进行的非法集资行为,而普通诈骗罪只是针对于特定人群。因此,在集资诈骗罪与普通诈骗罪的认定问题上,我们需要清楚了解两者之间的满足条件。我们也在此提醒各位,投资需谨慎。
  
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·服刑期间可以不支付抚养费吗?
      裁判要旨双方在离婚协议中对两个儿子的抚养费数额进行了约定,且该标准经过法院生效判决确认,故对男方提出从2021年12月25日起减少支付抚养费的数额......


·过错方可以起诉离婚吗?
      过错方可以起诉离婚吗(一)男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已......


·民事诉讼二审生效期限是什么时候?
      民事诉讼二审生效期限是什么时候?民事诉讼是生活中发生最多的一种诉讼类型,法院在进行民事诉讼一审判决时,大多数情况下当事人会进行上诉,这时就......


·国家个人所得税退税政策新政策有哪些规定
      国家个人所得税退税政策新政策有哪些规定?1、需要办理年度汇算的纳税人(一)2019年度已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的。包括2019年度综合所得收......


·是法定加重情节而不是数罪并罚的情形有哪些
      我国法院在出具的司法审判的判决书当中,针对犯罪嫌疑人的判决结果,都会标注清楚相应的法律依据。在某些情况下,如果犯罪嫌疑人触犯了我国的多项法规......


·无效合同的确认权归哪个部门?
      无效合同的确认权归哪个部门?关于认定合同无效或者是有效,只有法院和仲裁机构才能对合同的效力做出认定。合同当事人对合同效力有争议的,可向法院或仲......


·什么认定集资诈骗金额数字
      集资诈骗是指犯罪人员使用非法集资的手段将受害人的资金私自侵吞的一种犯罪行为。该犯罪所造成的社会影响较大,受害人数众多,所以国家对该犯罪正大力......


·抢注国外商标会被起诉吗?
      抢注国外商标会被起诉吗?抢注国外商标有可能会被起诉。抢注之后需要看是否有注册通过,如果没有注册通过是可以被国外商家追回或者起诉的;如果此外国商......


·车辆违章交罚金需要带什么证件
      一、车辆违章交罚金需要带什么证件需要带机动车驾驶证和本人驾驶证,去交警队去打违章罚款单拿到罚款需在15日内去罚款单上指定的银行缴纳罚款就可以......


·代人看管的财物丢失,是否赔偿?
          代人看管财物,结果财物不幸被偷。如果你对财物的遗失没有故意或重大过失行为,则不需要承担赔偿责任。即使你对财物的失存在重......


·违规不披露重要信息罪既遂法院怎么量刑
      违规不披露重要信息罪既遂法院怎么量刑?违规不披露重要信息罪的量刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《中华......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询