集资诈骗罪证据审查是怎样的?
一、集资诈骗罪证据审查是怎样的?
关于非法集资案证据审查,具体行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
二、非法集资的特征
(一)诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。(二)行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。(三)被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。对于集资诈骗,法院在处理其案件的过程中,都会进行相应的集资诈骗罪证据审查,以便确定是否构成本罪。如果证据不足,或者不能证明其有罪,那么,也就意味着罪名是不成立的。但是如果证据有效,那么,集资诈骗罪的罪名就是成立的,则犯罪分子就会受到相应的处罚。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·南阳征地补偿标准是怎么规定的
南阳征地补偿标准是怎么规定的河南省政府其实高度重视南阳市的发展,因为南阳在河南的政治地位是比较重要的,甚至是在我国的南水北调的工程当中南阳......
·《道路交通安全法》56条处罚规定是什么?
《道路交通安全法》56条处罚规定是什么随着生活当中车辆的不断普及,其实我国的道路交通安全法对您来说也应该是必须要熟悉、了解的一项法规。我国制定......
·法院判决的诉讼标的错误可以上诉吗?
法院判决的诉讼标的错误可以上诉吗?判决诉讼标的错误是可以依法上诉的,根据《民事诉讼法》第153条的规定以及司法实践经验,可以成为当事人上诉理由的......
·“拆迁协议”和“协议拆迁”是一回事吗?
“拆迁协议”和“协议拆迁”是一回事吗?不是,协议拆迁和拆迁协议是不一样的,协议拆迁可能并不是由市、县人民政府实施的,而是由一些开发商私自进行的......
·协议离婚再结婚算重婚吗?
协议离婚再结婚算重婚吗?如果协议离婚后已经取得离婚证,再结婚不算。夫妻离婚后还可以告对方重婚吗?当然可以,很多时候夫妻离婚并不会注意到对方是否......
·一、离婚的财产分割原则?
一、离婚的财产分割原则有哪些无论是当事人自行协议,还是人民法院判决,在分割夫妻共同财产时,都必须坚持下列基本原则:(一)男女平等原则。夫妻对共......
·一、单位公务员能随时辞职吗?
一、单位公务员能随时辞职吗?公务员不可以随便辞职。所谓辞职,是向组织申请并得到组织批准后,辞去公职的行为。新录用公务员在机关最低服务年限为五......
·刑事案件怎么上诉?
刑事案件怎么上诉?在刑事案件中,如果不服法院的判决,可以通过原审法制院提出上诉的途径来进行维权。1、上诉可以用书状和口头两种形式提出。口头......
·武汉二套房政策有哪些新变化?
最近几年,武汉的房价一直保持上涨的节奏,一些在武汉生活的外地人,在有了第一套住房后,还想再买一套商品房作为投资。对于他们而言,要及时的了解掌......
·新房验收注意事项都有哪些
实践中,无论是选择购买二手房还是购买新房,此时都会有一个交房验收的过程,而针对房屋的情况不同,那对于购房者而言,在验收房屋的时候需要注意的事......
·婚前财产离婚诉讼费需要给多少?
婚前财产离婚诉讼费需要给多少?一、婚前财产离婚诉讼费需要给多少?离婚析产分割的诉讼费规定是:离婚案件,每件交纳50元至300元。涉及财产分割,......