史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

银行员工被骗非法集资构不构成集资诈骗罪?

现实生活中很多银行员工表示,在不知情的情形下,自己被莫名的参与到了银行的非法集资活动中,担心自己受到牵连甚至触犯了法律,将会受到法律的制裁。其实,银行员工被骗非法集资是不构成集资诈骗罪的,被骗银行员工不必太过担心。我们带您了解一下相关法律的规定。
  
  一、银行员工被骗非法集资不符合对集资诈骗罪的规定
  第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行员工被骗而实施了非法集资的行为,不符合以非法占有为目的的构成要件,不构成集资诈骗罪。
  二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
  第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。综上所述,集资诈骗罪是要求当事人必须有非法占有的目的,银行员工被骗非法集资,都是在不知情的情形下做出的相关工作,不具备集资诈骗罪的主观条件,因此在被骗的情形下,银行员工大可不必担心受到法律的牵连。如有相关疑问,咨询专业律师。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·起诉离婚状纸要写详细吗
      目前,城市生活的人们离婚率越来越高,尤其是一线城市。随着经济的发展和文化水平的提高,人们越来越注重生活品质和自主意识,女性的独立能力也在不但......


·网上申请专利费用要多少
      网上申请专利费用要多少专利申请过程中通常需要缴纳以下费用:1、申请费:发 明:申请费950元(含印刷费50元)实用新型:申请费500元外观设计:......


·犯罪后影响量刑的情节有哪些
      法院审理刑事案件时会充分考虑各种法定和酌定量刑情节,根据案件的全部犯罪事实以及量刑情节的不同情形,结合最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策......


·股份有限公司上市的条件是什么
      股份公司是指公司资本为股份所组成的公司,股东以其认购的股份为限对公司承担责任的企业法人。不过既然是公司就必须先设立否则也不会存在,而作为股份......


·高管个人所得税退税优惠是什么?
      高管个人所得税退税优惠是什么?高管个人所得税退税并不存在优惠的政策规定,对于申报退税的具体程序,可以按照下列规定进行:1、下个人所得税APP,注册......


·判处缓刑,外出打工可以吗?
      判处缓刑,外出打工可以吗不行。现在缓刑的执行由司法局负责,要进行社区矫正,每月要参加一些活动,就是请假外出,最长也不得超过一个月。《社区矫正实......


·新婚姻法第七条的规定的是什么
      《民法典》施行后,《婚姻法》同时废止失效。一、《民法典》第一千零五十一条的规定的是什么?《民法典》第一千零四十八条??直系血亲或者三代以内的旁系......


·企业破产清算排序是什么?
      企业破产清算排序是什么?一、破产费用破产费用包括:破产案件的诉讼费用;管理、变价和分配债务人财产的费用;管理人执行职务的费用、报酬和聘用工......


·发生轻微刮蹭肇事逃逸怎么处罚?
      发生轻微刮蹭肇事逃逸怎么处罚?发生交通事故后,即使只是轻微刮蹭,如果在发生事故后逃逸的,就属于肇事逃逸,应处二百元以上二千元以下罚款,可以并处......


·一、遗产构成的要件有哪些?
      一、遗产构成的要件有哪些所谓遗产是指被继承人死亡时遗留下来的个人合法财产。构成遗产必须满足下列条件:(一)遗产必须是财产。其中财产包括积极财产......


·一、认缴未实缴如何分配财产?
      一、认缴未实缴如何分配财产?认缴未实缴是无法分配财产的,因为对于出资存在瑕疵的股东,其股东权利应当受到限制。出资不足的股东在未履行完全出资义......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询