史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么

信用卡诈骗犯罪的具体表现形式是比较多的,就包括使用伪造的信用卡进行诈骗、使用作废的信用卡进行诈骗,然而其中最常见的就是进行恶意透支了。针对不同的表现形式,法律中规定的立案标准是不一样的,那究竟信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么呢?请一起在下文中进行了解。
  
  一、信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么
  
  根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定,
  
  进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
  (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,
  
  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动
  
  1、数额较大:在五千元以上不满五万元
  
  2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元
  
  3、数额特别巨大:在五十万元以上
  
  (二)恶意透支。
  
  本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。
  
  恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。
  
  恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
  
  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,
  
  1、数额较大:在五万元以上不满五十万元
  
  2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元
  
  3、数额特别巨大:在五百万元以上的。
  
  行文至此,相信您已经知道信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么了吧。从上文的介绍中可以知道,如果是恶意透支信用卡的话,首先要求经过银行方面2次的催收,并且超过了3个月没有归还的,具体的数额则是要达到5000元才行,否则就不能认定构成信用卡诈骗罪。
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·被别人抢注商标后应该怎么维权
      被别人抢注商标后应该怎么维权一、被别人抢注商标后应该怎么维权?1、当被抢注商标进入初步审定公告,提出异议。法律依据:《商标法》第三十条......


·网络诈骗主犯从犯的处罚标准是什么?
      网络诈骗主犯从犯的处罚标准是什么?随着互联网和移动终端的广泛使用,为人们带来方便快捷的同时,也带来了一系列的问题。网络诈骗有时就发生在我们......


·2023房屋拆迁有几种方式
      房屋拆迁有几种方式房屋拆迁的形式有三种:1、人民政府组织统一拆迁。即由人民政府或其专门委托的单位统一进行拆除、补偿、安置等工作。它是国家提倡和......


·高空坠落物推定的具体方式是什么
      高空坠落物推定的具体方式是什么走在路上,我们经常会怕有东西半路把你砸死。其实这种事情发生的概率还是很大的,生活中我们也能经常听到这样的新闻......


·电信诈骗立案标准是怎么规定的
      电信诈骗可以说是现在诈骗犯罪中新兴的一种犯罪手法,除此之外还有网络诈骗等等。而在认定是否构成犯罪的时候,就要从数额、情节上分析,当然此时结合......


·交通事故死亡赔偿金标准的计算方式有哪些?
      在交通不断发达的今天,交通事故伴随而来。对交通事故的理赔也尤为重要,为了维护自身权益,我们必须对交通事故理赔有所了解。我们接下来就介绍下交通......


·什么是专利异议?
      什么是专利异议?专利异议程序是什么?我国现在已经没有专利异议程序。一、什么是专利异议专利申请并不是我们想申请就能申请成功的,还存在着许多......


·用益物权包括哪些内容?
      用益物权包括哪些内容?用益物权包括哪些内容(一)、土地承包经营权制改革中农村承包经营关系的新型物权。《民法典》规定了公民、集体的承包经......


·损害名誉权该报警吗2023
      损害名誉权该报警吗侵犯名誉权可以报警,依据我国相关法律的规定,如果公民的名誉权受到非法侵犯的,受害人是可以向公安机关报案的。根据我国的《治安......


·宅基地征收,钱归我还是村委会?
      一、宅基地征收,钱归我还是村委会?依据我国土地管理法实施条例的规定,对农村集体土地进行征收时,土地补偿费归农村集体经济组织所有,宅基地上的房......


·女儿和儿子的赡养区别是什么?
      我们知道自古以来子女就有义务责任去赡养父母,但是仅今年子女抛弃父母的现象频发发生,国家在道德教育的同时也在法规中明确规定相关责任,入股故意抛......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询