非法洗钱罪如何处罚、判几年
一、非法洗钱罪如何处罚、判几年
《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
二、什么是洗钱罪
(一)洗钱罪的概念
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
(二)洗钱罪的构成特征
1、犯罪客体
本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
2、犯罪客观方面
本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:
(1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(2)协助将财产转为现金或者金融票据,这既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为另一种现金,将此种金融票据转换为另一种金融票据。
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
(4)协助将资金汇往境外。
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。
3、犯罪主体
本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
4、犯罪主观方面
本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。
在洗钱罪当中涉及到一些上游犯罪,也就是上文中提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都,但这些都属于类罪名,并不是指某一个具体罪名,而是指一章、一节的全部罪名,此处关系到罪与非罪,要特别留心。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·夜间运输偷税漏税如何处罚?
夜间运输偷税漏税如何处罚?偷税漏税罪这是一个俗称的罪名,应该讲我国现行刑法没有规定此罪名。我国《刑法》第二百零一条规定了偷税罪,第二百零三条规......
·现行商标法确立了哪些主要原则
我国近年来对于商标的保护和限制越来越严格,也越来越完善了中国已经出台了商标法,在商标法当中,对于商标这种知识产权应当如何使用,如何注册申请以......
·死亡民事诉讼赔偿标准是什么
死亡民事诉讼赔偿标准是什么一、死亡民事诉讼赔偿标准是什么?1、根据最高人民法院《人身损害赔偿解释》第二十九条规定“死亡赔偿金按照受诉法院......
·如何对非法行医罪处罚 非法行医罪如何认定
如何对非法行医罪处罚非法行医罪如何认定医生属于特殊的职业,由于关系到患者的人身安全问题,因此要求从事医护行业的需要先取得相应的资质才行,否则......
·合作方式
合作方式1、经销商 要求:管理规范有一定规模的销售、服务网点,首批进货________套以上,其中外机________套,内机________套。享受政策:由......
·一、交通事故死亡有哪些赔偿责任项目?
一、交通事故死亡有哪些赔偿责任项目?受害人因交通事故死亡的,主要包括以下赔偿项目:1、死亡赔偿金,死亡赔偿金,又称死亡补偿费,是死者因他人......
·担保贷款注意事项
担保贷款注意事项我们由于资金紧张要进行贷款时需要对其进行担保,担保贷款在法律上由明文规定,很多人不知道担保贷款的规定以及一些注意事项而去盲......
·起诉离婚财产房子处理的方法
房产一直以来是在离婚的财产分割的时候的一个重要的因素,我们在进行分割的时候,也是有一定的法律的约束的。那么,起诉离婚财产房子分割的原则和方......
·女方先提出离婚吃亏吗?
女方先提出离婚吃亏吗??任何方提出离婚都谈不上吃亏的问题。只是女方在提出离婚时,另一方可能就会抓住女方急于离婚的心理,以坚决不离为手段,迫使女......
·解除劳动合同书能当作离职证明吗?
在我们办理离职的时候,一般是需要进行解除劳动合同的,但是劳动合同的解除和离职是两个不同的概念呢。那么,解除劳动合同书能当作离职证明吗?解除劳动......