洗钱罪定罪标准是什么 洗钱罪的行为方式有哪些
一、洗钱罪的概念
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。
二、洗钱罪的构成要件
(一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
(二)本罪在客观方面表现为:
1、提供资金帐户;
2、协助将财产转为现金或者金融票据;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。
(三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
(四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
三、洗钱罪定罪标准是什么
根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯,没有数额和情节标准。
四、洗钱罪法定的行为方式
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:
(1)提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。
【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
五、什么是洗钱罪的上游犯罪
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益;包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括7种罪: (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)破坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。①洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 ②洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。
③洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。
洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重,是我国严厉打击的对象。而至于洗钱罪定罪标准,上文中也作出了介绍,希望可以为你提供一下帮助。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·版权属于什么资产
属于无形资产。版权和著作权一样,内容相同,根据《著作权法》的规定,著作权包括:著作权包括以下权利:(一)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;(......
·交通事故责任人处理情况流程
对于交通事故是现在越来越常见的一种交通情况了,因为驾驶人的疏忽和违章驾驶就会造成自己或者是他人的人身损害,甚至是更加严重的情况的,但是对于已......
·债权人代位权优先受偿权的成立要件?
债权人代位权优先受偿权的成立要件?一、债权人代位权优先受偿是如何规定的优先受偿权是法律规定的特定债权人优先于其他债权人甚至优先于其他物权人......
·分居达两年会自动离婚吗?
分居达两年会自动离婚吗? 婚姻生活中除了美好的爱情还有让人头疼的柴米油盐生活琐事,夫妻之间难免有磕磕碰碰,有的家庭甚至三天一小吵五天一大吵......
·公司单方面劳动合同毁约要赔偿多少金额?
公司单方面劳动合同毁约要赔偿多少金额?经济补偿金计算标准:劳动合同法规定,经济补偿金计算按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标......
·检察院批捕时间是多久?
一、检察院批捕时间是多久?按照刑事诉讼法的规定,批捕一般是7天。第六十九条 公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,......
·签了劳动合同离职后不发工资怎么办?
签了劳动合同离职后不发工资怎么办?首先,可以找用人单位协商,其次就是去劳动部门进行投诉,如果还是不行的话,可以进行诉讼。1、没签劳动合同离职后......
·刑法中假想防卫的法条有哪些规定
刑法中假想防卫的法条有哪些规定?(1)行为人应当预见到没有不法侵害而没有预见,造成危害结果,应负过失犯罪的刑事责任;(2)行为人由于不能预见的原因引......
·高管个人所得税退税优惠是什么?
高管个人所得税退税优惠是什么?高管个人所得税退税并不存在优惠的政策规定,对于申报退税的具体程序,可以按照下列规定进行:1、下个人所得税APP,注册......
·行政诉讼法规定行政诉讼可以上诉吗
行政诉讼法规定行政诉讼可以上诉吗可以,《行政诉讼法》第八十五条规定,当事人不服人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民......
·婚外情有了孩子犯法吗?
婚外情有了孩子犯法吗?1、婚外情有了孩子犯法吗?婚外情有了孩子不犯法,首先,婚外情本身是属于违反了道德,要是生了孩子,这个孩子也属于私生子的范畴......