史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

公安部非法集资的认定方式是什么?

非法集资对于我们每个人来说都是一个噩梦,这一问题的花样层出不穷,就算我们对该问题的法律法规已经很多了,但是部分人还是会想尽各种办法去规避这些问题,最近公安部对非法集资又做出了新的规定,那么到底公安部非法集资的认定方式是什么呢,下面就由我们来告诉您。
  
  一、非法集资最新方式
  
  1、最常规的集资新方式:借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;
  
  2、最泛滥的集资新方式:微商传销;
  
  3、最隐蔽的集资新方式:消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;
  
  4、最潮流的集资新方式:虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;
  
  5、最昧良心的集资新方式:养老投资,保健 旅游 产品。
  
  二、非法集资的特征
  
  非法集资四大特征:
  
  1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。
  
  2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
  
  3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
  
  4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
  
  三、集资诈骗罪的立案标准
  
  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  
  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
  
  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
  
  四、集资诈骗刑罚处罚
  
  对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
  
  综上所述,以上就是我们为您整理的公安部非法集资的认定方式的相关资料,由于非法集资方式的多种多样,所以我们对其的分辨的时候也非常困难,那么在面临这些问题的时候,我们要提醒您一定要注意自己的资金安全和个人隐私安全。
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·什么情况诈骗公安才立案
      诈骗金额在三千元以上的或者发送诈骗信息五千条以上的涉嫌诈骗罪,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。1.一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同......


·依法逮捕与依法批捕的区别是什么?
      一、依法逮捕与依法批捕的区别是什么?依法逮捕与依法批捕的区别是:批捕,是由人民检察院根据嫌疑人已查清的犯罪事实,认为需要追究刑事责任,依据国家......


·法律规定车险包括哪些2023
      车险包括哪些种类车险主要包括交强险和商业险,具体如下:1、交强险:国家强制购买的保险,主要针对事故中第三方人员伤亡及财产损失进行保障、赔付,保......


·一方不履行离婚协议怎么办
      一方当事人不按离婚协议约定履行义务的,另一方应当向法院提起民事诉讼,要求确认离婚协议合法有效,并依法判决有履行义务的一方承担责任。因此夫妻一......


·审判监督提出刑事抗诉的条件是什么?
      审判监督提出刑事抗诉的条件是什么?由有抗诉权的人民检察院提出,只有出现法定情况,人民检察院才有新的证据,足以推翻原判决、裁定的能提出抗诉(一)有......


·离婚后抚养费要多少,要支付到什么时候
      实践中,没有抚养权的一方不能与孩子生活在一起,但是可以通过给付抚养费的形式来承担作为生父母的义务。抚养费的支付没有疑问,但是离婚后抚养费要多......


·被批捕以后到法院程序走完还要多久?
      一、被批捕以后到法院程序走完还要多久?照我国刑事诉讼法,检察院批准逮捕后公安机关的侦查期限一般为2个月,但是案情复杂,经过批准可以延长最长7个月......


·出轨
      出轨,一般是指夫妻在婚姻存续期间,夫或妻一方与婚外异性发生性关系。二、出轨行为严格说还不属于《民法典》第1091条规定的四种可请求赔偿的过错行为......


·根据《民法通则》的规定
      根据《民法通则》的规定,监护人不履行监护职责,或者侵害了被监护人的合法权益,其他有监护资格的人或者单位向人民法院起诉,要求监护人承担民事责任......


·审查起诉阶段亲属会见可以吗?
      一、审查起诉阶段亲属会见可以吗?审查起诉阶段亲属会见是可以的,但是必须是辩护人的身份才可以。在审查起诉阶段,家属作为辩护人的,经过检察院的许可......


·劝领导别插队被开合法吗
      众所周知的是,用人单位不能随意的解除劳动合同,这是劳动法以及劳动合同法都有进行明确规定的,这是为了维护劳动者的合法权益。用人单位想要与员工解......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询