违法发放贷款罪移交到检察院吗?
一、违法发放贷款罪移交到检察院吗
除了检察院,法院直接受理的案件,一般刑事案件的侦查都是由公安机关立案侦查,公安机关认为构成了犯罪,就会移送检察院由检察院审查起诉。所以当被公安机关认为是构成犯罪了,违法发放贷款是会被移交到检察院的,但是移交到了检察院并不一定会被起诉。
二、检察院审查起诉案件的规定
《刑事诉讼法》第一百七十一条
人民检察院审查案件,可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的,可以要求其对证据收集的合法性作出说明。人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。所以即使被移送到了检察院也不一定会被起诉,而是要符合规定.
三、违法发放贷款罪的立案标准
最高人民检察院和公安部对于此罪立案的解释规定:第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的;(二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
四、违法发放贷款罪罪与非罪的界限
1、行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定,而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款,该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖,则不能对其追究刑事责任。2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大,则不能构成本罪。3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的,不能以本罪论处。
五、违法发放贷款罪的处罚
1、自然人犯违法发放贷款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金,数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。3、单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。违法发放贷款罪,被公安机关立案侦查后认为是犯了罪,会移交给检察院,检察院会对公安机关的侦查内容进行审查,认为符合起诉条件的就会起诉,认为不符合的则可能要求补充侦查或者直接不起诉的决定。以上是我们为您整理的有关违法发放贷款罪的知识,如果您还有什么不明白可以致电.
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·非法占用农用地罪处罚是怎样的
我国目前仍是世界人口第一大国,而要养活这么多的人口,自然对粮食的需求量就是很大的。众所周知我国的主食主要是以大米和面粉为主,而一般肯定是需要......
·酒驾2023处罚标准是怎样的
酒驾的处罚标准是怎样的以往交警在认定驾驶人酒后驾车时,往往通过目测和测酒仪两种方式执行,在司机承认喝酒或测酒仪显示司机的呼吸中含有酒精成份时......
·非法集资案件审理时间是多久呢?
我国对于非法集资的受理有详细的法律规定,在受害者遭遇了非法集资后,要及时向公安机关报案,公关机关通过案件侦查后,可以向法院提起诉讼,但是我国......
·未婚孩子的抚养权法律怎么规定的
未婚孩子的抚养权法律怎么规定的?《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日实施)第一千零七十一条非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何组织或者个......
·公司倒闭如何赔偿员工
公司倒闭如何赔偿员工市场需求变化、企业产品滞销、公司资金链断裂等等原因导致面临倒闭,那么公司倒闭如何赔偿员工呢?网的我们在此为您介绍分析,希......
·商品房的销售条件是什么?
商品房的销售条件是什么开发商在对商品房进行销售的时候,有可能是预售的期房,当然也有可能是销售现房,但无论是怎样的房产,此时都是需要先满足了......
·农村宅基地土地使用权到期应怎么办?
我们都知道不管是在农村还是城市,宅基地都是有使用权限的,一般的宅基地权限是70年,那么如果农村宅基地土地使用权到期应怎么办?如果到期了的话,那......
·道路交通事故九级伤残赔偿那些
道路交通事故九级伤残赔偿那些医疗费:按实际支出计算。法院一般按一审法庭辩论终结前实际发生的医疗费用据实计算。整容植皮费可列入医疗费范畴......
·一、生了孩子没领证算重婚罪吗?
一、生了孩子没领证算重婚罪吗?不算重婚罪,只能认定为未婚生育,重婚是配偶者再行结婚的行为。即已经有了一个婚姻关系,又与他人缔结第二个婚姻关系。......