洗钱犯罪的上游犯罪有哪些?
一、洗钱罪的行为方式有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
二、洗钱犯罪的上游犯罪有哪些
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重,是我国严厉打击的对象。结合我国法律中的规定,对于洗钱犯罪的上游犯罪其实主要包括了7种,也就是上面介绍到的,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。具体洗钱罪的行为方式包括了五种,各位也会可以具体通过上文进行了解。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·一、因为交通事故休息赔偿多少钱的误工费?
一、因为交通事故休息赔偿多少钱的误工费?交通事故的误工费按照受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定......
·认罪认罚格式内容是什么?
认罪认罚格式内容是什么?一、认罪认罚格式内容是什么?认罪认罚书我叫?????(姓名、性别、出生日期、身份证号、住址等。我因涉嫌寻衅滋事?????......
·人保撞人理赔流程是怎样的
人保撞人理赔流程是怎样的?当生活中发生交通事故时,理所应当要进行赔偿。在理赔时也会有一套完整的流程,以及一些注意事项。车主一般都会投保以防意......
·对买驾照行政处罚要怎么罚?
对买驾照行政处罚要怎么罚?驾驶证就是你能否合法开机动车的法定凭证。而获取驾驶证的唯一途径就是考试,除考证外的一切获得驾驶证的手段包括买卖都是......
·被继承认没有孩子继承人是谁
被继承认没有孩子继承人是谁一、被继承人没有孩子继承人是谁?被继承人没有孩子的继承人是配偶和父母。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生......
·拘役3个月缓刑5个月是什么意思?
拘役3个月缓刑5个月是什么意思?判处拘役三个月,需要关押在看守所服刑。但是,因为同时被处以缓刑五个月,所以,暂时就不需要关进看守所。在居住地实施......
·法律援助换律师是否可以,有哪些规定?
法律援助换律师是否可以,有哪些规定?一、法律援助换律师是允许的根据《刑事诉讼法司法解释》的规定,在庭审中,被告人可以要求更换辩护律师,合议......
·事业单位人员免于刑事处罚是否开除公职?
免于刑事处罚是否会被开除公职要看情况。因公职人员的身份比较特殊,其有犯罪行为的一般要谨慎考虑处理。根据新颁布的公职人员政务处分法规定,犯罪情......
·刑事的上诉抗诉的期限是多久?
一、刑事的上诉抗诉的期限是多久?不服判决的上诉和抗诉的期限为十日,不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日,从接到判决书、裁定书的第二日起算。因此,......
·工人在上班前受伤算不算工伤?
工人在上班前受伤算不算工伤?一、工人在上班前受伤算不算工伤?如果是上班前,在途中因意外交通事故导致的伤害是可以认定为工伤的,我国原劳动部1......