洗黑钱300万判多少年?
一、洗黑钱300万判多少年
1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金.
2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
3、洗钱罪300万一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚,另外此时还会判处一定数额的罚金
二、哪些行为可能构成洗钱罪
(一)提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(二)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
(四)协助将资金汇往境外。
(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”,具体是指:
1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
4、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
5、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
洗黑钱的行为对金融管理秩序的影响是比较大的,往往是采取一些手段将非法收入合法化,对于这样的行为我国也是严厉打击的,一旦被认定构成犯罪,那对行为人的处罚也比较重。而在具体量刑处罚的时候,往往需要结合实际的犯罪数额才行。关于洗黑钱300万判多少年的问题,上文已经做出了介绍,此时的数额特别巨大,一般是在5-10年有期徒刑之间追究刑事责任。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·工伤没有劳动合同怎么办
可以先申请劳动仲裁确认与用人单位之间存在劳动关系。经过劳动仲裁确认存在劳动关系后,再申请工伤认定。没有劳动合同的工伤的认定只要能提出证明与用......
·根据我国法律规定房东不退押金找谁投诉?
根据我国法律规定房东不退押金找谁投诉?可能对于刚刚从高校走出来的毕业生来说,租房的经历是您都所有的。但是,在租房子的时候也经常会遇到一些问......
·商品房限购现在几乎是覆盖到我国全国范围之内的
商品房限购现在几乎是覆盖到我国全国范围之内的,这种大规模的限购政策对房地产市场来说是造成了很大的干扰的。但是我国的房地产市场形成一个比较正常......
·直接添加
直接添加1、直接添加2、在婚姻存续期间添加配偶姓名可以直接添加。如果在婚姻存续期间房产属于夫妻共同财产,就算是房产证上只写一个人的名字......
·开庭延期对被告有利吗
如果符合法定情形,法院可以同意延期,如果不符合法律规定,法院可以拒绝延期,一般没有什么利害关系的。有下列情形之一的,可以延期开庭审理:(一)......
·聚众斗殴可以取保候审吗?
聚众斗殴可以取保候审吗?取保候审属于刑事强制措施中的一种,但这个措施却是对嫌疑人、被告人有利的,一般在诉讼过程中被刑事拘留或者被逮捕了,则......
·摆摊时收款码被偷换怎么办?
由于手机支付的便捷,现在很多人出门都不会带钱,一个手机可以解决很多问题,摆地摊也一样,很多摊主也喜欢用支付码,将自己支付宝或者微信的收钱码打......
·盗墓罪会判死刑吗,有哪些法律规定
盗墓罪会判死刑吗,有哪些法律规定按照我国《刑法》规定,犯盗墓罪视情节严重,会判处三年以上至无期徒刑。我国《刑法》第六章第四节规定,盗掘古文化......
·审查起诉阶段团伙案一般退侦吗
审查起诉阶段团伙案一般退侦吗?审查起诉阶段团伙作案也不一定就会退回侦查的,有问题的才会被退回侦查,被退回侦查的情形如下:1、主要犯罪事实不清、......
·逃逸就不能在考驾照了吗
视具体情况而定。如果是对造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,由公安机关处200元到2000元罚款,可以并处15日以下拘留,是不会吊销驾照的。如果对发生......