2023洗钱罪是怎样规定的
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
量刑标准:
(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗钱犯罪的方法有哪些?
根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之,洗钱主要有以下几种具体方式方法:
(一)利用储蓄机构,将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所,将非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法获取的现金购置不动产,以不动产订购业务为名,制造表面看来有合法收入来源的假象。
(四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产,同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺,对资金流动的监管比较薄弱,黑钱以投资的名义很容易进入这些国家,然后再以公开方式提走。
(七)在银行保密制度较严的国家开设帐户,存入现金。
(八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。
(九)利用对外贸易,以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等,将钱汇往境外的“卖主”,将非法资金转移出去,使其披上合法的外衣。
(十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务,其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。
(十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化,国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一,洗钱者往往可以寻找空隙,利用国际汇兑业务转移黑钱。
(十二)利用赌博、购买彩票洗钱
在现实生活中,如果没有正当理由,协助转换或者转移财物的,除非除有证据证明确实不知道的之外,均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”,也将被追责。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·打算离婚转移财产证据有哪些?
打算离婚转移财产证据有哪些?1、存折证据,记下其开户行,无论其将款转入何方,都不会有太大影响,可以申请法院查询转账记录,法庭上让其说明存款去......
·买卖合同是要式合同吗
买卖合同是要式合同吗?为什么?一、什么是要式合同要式合同,是指法律、行政法规规定,或者当事人约定应当采用书面形式的合同。前者称为法定之要式......
·分公司能单独签合同吗?
分公司能单独签合同吗?一、分公司能单独签合同吗?分公司可以对外签订合同。公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营......
·储蓄合同模板内容是什么?
储蓄合同模板内容是什么?我们去银行办理业务的时候,银行业务员会拿出固定的合同书让我们签写,如果我们是办理存储业务的话,签订的就是一份存储合同......
·人身损害诉讼时效过一年的法院怎么判
人身损害诉讼时效过一年的法院怎么判一、超过人身损害诉讼时效的法院是否受理《民法通则》第一百三十六条【短期诉讼时效】下列的诉讼时效期间为一......
·湖南省股权投资企业备案管理总则
湖南省股权投资企业备案管理总则总则第一条为了规范湖南省内股权投资企业和股权投资管理企业的登记、托管、备案、运作等管理工作,保护投资者等当事......
·发现诈骗报警多久立案?
一、发现诈骗报警多久立案?诈骗罪立案时限是没有的,只要符合立案条件就应当立案。《刑事诉讼法》第一百零七条规定:公安机关或者人民检察院发现......
·网上商标侵权的管辖法院规定是什么?
网上商标侵权的管辖法院规定是什么?网上商标侵权的管辖法院规定是最高人民法院《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条......
·打离婚官司注意哪些方面
要是夫妻解除婚姻关系只能通过诉讼方式进行的话,此时为替自己争取更多的利益,这就要求当事人在打离婚官司的时候多注意其中的一些方面,这样对自身利......
·车险出险后应哪些注意事项?
(一)报案 应第一时间报案,可电话联系保险公司报案,根据保险公......