史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

非法集资人数数额的认定

非法集资行为严重损害了老百姓的利益,也摸黑了政府的形象,影响了社会的安定,因此对于非法集资行为要进行严惩不贷。非法集资在判刑时的具体惩罚根据非法集资犯罪者的集资数额而定,我国法律对此有明确规定,非法集资人数数额的认定标准是什么?
  
  
  一、非法集资人数数额的认定标准是什么?
  
  涉及非法集资的罪名有二个:
  
  1、非法吸收公众存款罪;
  2、集资诈骗罪。
  
  量刑要看具体情节。
  
  1、【非法吸收公众存款罪】
  
  《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
  
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
  (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  
  【具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】:
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
  
  (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
  
  2、【集资诈骗罪】
  
  《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
  
  个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
  
  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
  
  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
  非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪是不同的判定标准,非法吸收公共存款罪规定的内容是情节是否严重,而集资诈骗罪规定的是何种情况属于数额较大、数额巨大和数额特别巨大。
  
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·一、摩托车醉驾无事故会受到处罚吗?
      一、摩托车醉驾无事故会受到处罚吗?摩托车醉驾无事故会受到处罚,醉驾无牌无证摩托车,虽然无事故,但属于从重情节,不能判处缓刑,必须判处实刑。《刑......


·店铺转让合同签订流程是什么?
      店铺转让合同签订流程是什么?当我们需要签订一份合同的时候,需要什么条件才能签订一份有效的合同,是您比较关注的问题,因为有效的合同才受法律的......


·通常申请工伤认定哪里做
      如果在申请工伤认定的时候随便找了一家机构或部门进行的话,很有可能是不会得到受理的,即使有的单位在收取了一定费用之后受理了,因为认定结构不合法......


·工伤处理程序是怎样的?
      员工工伤处理程序:(一)当职工被认定为工伤,经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定。劳动功能障碍分为十个伤残等级,......


·最高人民法院医疗纠纷处理程序是什么?
      最高人民法院医疗纠纷处理程序是什么医疗纠纷事故在当前社会时有发生,虽说医疗纠纷并不是什么好事,但我们还是应该了解出现医疗纠纷后应该如何去处理......


·犯罪的预备未遂和中止存在于哪些犯罪中?
      犯罪的预备未遂和中止存在于哪些犯罪中?犯罪预备、未遂和中止不可能存在于间接故意或过失犯罪中,只存在于直接故意犯罪1.行为人主观上具有犯罪的故意。......


·法定节假日的加班费是多少
      法定节假日的加班费是多少一、法定节假日的加班费是多少法定假日加班费为三倍工资国庆假期,不少行业的员工需要加班,加班费到底该怎么算?据了解,按......


·骨折恢复 工伤认定书公司不签字怎么办?
      骨折恢复工伤认定书公司不签字怎么办?工伤鉴定申请书,公司不签字盖章不影响鉴定进行和鉴定结论效力。工伤鉴定(劳动能力鉴定(实在工伤认定的基础上进......


·一般国有企业渎职罪既遂是怎么判刑的?
      一般国有企业渎职罪既遂是怎么判刑的?一般国有企业渎职罪既遂的判刑,是根据《刑法》第一百六十八条【国有公司、企业、事业单位人员失职罪】【国有公......


·遇到老公不付抚养费怎么办
      离婚的时候夫妻可能协商约定由女方来实际抚养孩子,而由男方在离婚后支付相应的抚养费。但这样的情况可能在离婚之后就会有所变化,即本该男方支付抚养......


·非法出租土地使用权如何处罚?
      众所周知,按照法律的有关规定,对于土地的使用权来说是不可以进行出售以及出租等行为的。这是为了在最大程度上保护土地的使用权利,同时也是为了避免......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询